外媒:美财政部对加密货币交易所Bittrex罚款5300万美元

中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道,美国财政部表示,对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动,罚款总计5300万美元,因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。报道提到,总部位于华盛

中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道,美国财政部表示,对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动,罚款总计5300万美元,因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

报道提到,总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室(简称OFAC)达成和解,并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)达成和解。

报道还指出,FinCEN的调查发现,Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划,包括对其平台的交易监控不足,以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险,特别是与匿名增强型加密货币相关的风险。FinCEN表示,Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。

报道提到,这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动,也是OFAC和FinCEN采取的首个平行行动,此时虚拟货币行业正面临越来越多的监管审查。(中新经纬APP)

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