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印度调查加密货币交易所涉及 1.25 亿美元的资金转移

币圈吴彦祖 • • 币圈新闻 • 阅读 52

印度的金融犯罪打击机构正在对该国10多家加密货币交易所，涉嫌非法将超过100 亿卢比（1.25 亿美元）的资金转移到海外。

印度的金融犯罪打击机构正在对该国10多家加密货币交易所，涉嫌非法将超过100 亿卢比（1.25 亿美元）的资金转移到海外。

印度调查加密货币交易所涉及 1.25 亿美元的资金转移

媒体有关人士表示，有几家公司将加密货币交易所作用于某些渠道。

现在，这些加密货币交易所被指控洗钱，然后通过加密货币钱包转账到海外，这些钱包主要与中国大陆有关。

该报告指出，执法局在没收该国最大的加密货币交易所之一的WazirX拥有的 800 万美元资产之后几天，才对外公布的消息。

该媒体指出，执法局在2021年以违反《外汇管理法》指控WazirX。

印度调查加密货币交易所涉及 1.25 亿美元的资金转移

WazirX和币安

最近对 WazirX调查，引发了币安首席执行官赵长鹏和 WazirX 创始人 Nischal Shetty 之间关于币安是否控制了印度的加密货币交易引发了争议，这才引起大家对洗钱调查的关注。

在接下来的几天，执法局将调查加密货币交易所的所有工作人员。

执法局表示，现在已经冻结了 WazirX 的所有账户，还有其他交易所也发生了相同的交易，这些交易都已经被纳入调查。

有问题的交易所都被要求尽职调查并提交可疑交易报告。

这些交易所还必须完成对每个投资者的实名认证。

转移到海外

目前提交的交易里面没有任何可以揭示洗钱异常信息的可疑交易报告，并且这些交易所都表示自己是遵守了 KYC 标准。

随着调查的深入，已经传出有多家企业将资金撤到了海外。

有消息人士透露，这些企业一旦听说正在接受调查，他们就会停止使用加密货币将资产转移到海外。

加密行业的特性，还有不受监管的结构为这些公司将资金转移到海外账户提供了必要的掩护。

监管执法局已经深入调查这几家洗钱的加密货币交易所，但仍然有交易所的高管指出，使用交易所转移资金，传统银行几乎不知道资金的下落。

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