加密货币交易所Kraken接受违反制裁调查

币圈吴彦祖 • 2022年7月28日 pm3:00 • 币圈新闻 • 阅读 3

Kraken 是世界上最大的加密货币交易所之一，该交易所目前因为违反美国制裁伊朗用户不得交易加密货币的规定，接受联邦调查。

这个违规行为是通过该公司有关或者是调查的五名人员发现的。这个调查目前由美国财政部外国资产控制办公室进行。

目前这些调查还在进行中，这些受制裁国家用户不允许买卖加密货币。财政部正计划对交易所处以罚款，但没有提出执法的时间表。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 2021 年对交易所提出125 万美元的罚款。Kraken是一家市值110 亿美元的私人加密货币交易所，首席执行官 Jesse Powell 于 2011 年创立。

美国财政部外国资产控制办公室 (OAFC)，自2019 年以来就开始被调查。

Kraken是最大的加密货币交易所之一，违反了美国 1979 年实施的禁止向伊朗出口商品和服务的制裁行动。

不仅如此，财政部还在调查Kraken 是否在与叙利亚、古巴这些国家是否存在交易活动。

Kraken 的前员工表示，这个加密货币交易所一直在上述国家的用户那里赚钱。

Jesse Powell还向公司 Slack 发布了一份电子表格，披露截至上个月，Kraken 在伊朗拥有 1,522 个账户，在叙利亚拥有 149 个账户，在古巴拥有 83 个账户。

而且这些是从“已验证帐户”的居住信息中得到的注册地资料。

Kraken没有做进一步的回应，但它表示，

我们是在遵守制裁法律的情况下，向监管机构报告问题。

一位财政部发言人表示，该机构致力于执行“保护美国国家安全的制裁”，除此之外，没有透露任何内容。

最近对加密货币交易所的审查在猛增。许多平台已经明确禁止为伊朗用户服务。比如，NFT 交易网站 OpenSea 在 2022 年的前几个月屏蔽了伊朗用户。

还有加密货币交易所BitGo此前就被财政部处于罚款。除此之外，加密货币支付商 BitPay 也因涉嫌违反制裁而被罚款。还有币安，最近也被报道在伊朗为客户提供服务。

最近加密货币市场低迷，也对这些接受调查的交易所造成了损害。很多加密货币公司都已经处在生存的边缘。

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