虚拟货币承兑商被抓,链通刑辩成功取保5人

2021年春节前,链通刑辩在长春出差期间,接到当事人福先生的紧急电话,说自己堂弟炒币被抓了,连同在出租房间的四个一起被抓,之前的都是炒币银行卡有异常打电话协助调查,这次怎么直接上门抓人,咋办?由于之前

虚拟货币承兑商被抓,链通刑辩成功取保5人

2021年春节前,链通刑辩在长春出差期间,接到当事人福先生的紧急电话,说自己堂弟炒币被抓了,连同在出租房间的四个一起被抓,之前的都是炒币银行卡有异常打电话协助调查,这次怎么直接上门抓人,咋办?

由于之前有先例,我们说那就先等24小时后看是否放出来?过了时间点,公安不放出来给家属打电话送看守所的话,可能就严重了。

很快,福先生那边得到堂弟家属电话,人送看守所了,罪名帮助信息网络犯罪活动罪。

由于快过年了,北京疫情也严重,福先生自己在本地找了个律师去会见了,但也断断续续跟我联系着。我们着重强调了下:请不请我们没事,但你要请我们作为律师的话,一定要关注下案件处在哪个阶段,刑事拘留最长是30天,可并不是每个案子都是拖到第30天,在移送前请律师,在检察院那最长7天非常重要,这是整个案件的第一个关键期。

刚过完年,人还是没放出来,福先生着急了。福先生说,我们还是想找专业一点的律师,现在案子还是公安侦查阶段。接受委托后,我们马上赶到江西,先与看守所联系会见事宜,第一时间与当事人进行会见,沟通好在该案件中是否有什么特殊情况。

会见后,我们更加对案件可能出现的辩护要点做到心里有数。在平台商家炒币刑事案件中,各地侦查机关对于炒币可能有不同态度和观点,针对这些不同,我们分别制定了不同的辩护策略。去年由于疫情导致湖南当地看守所无法会见,但由于我们处理类案较多,已形成了不同辩护策略,在未会见情况下一样可进行有理有据的辩护。

会见完,我们开始联系承办民警提交辩护意见,承办民警告知可直接向法制大队提交材料。经过与法制大队沟通案情,现场演示炒币的流程,介绍了炒币平台和平台规则、虚拟币交易是否违法、类案处理等等,着重讨论了下对于“明知”有什么依据等。

沟通后第二天,大队长电话告诉:他们可以提前移送检察院,由检察院早做决定,别等到三十天后,移送完就电话告知我们。

没几天,案件移送到检察院审查逮捕,我们马上联系了检察院案管中心,了解到承办检察官的信息。

很快,我们就带着我们写好的《不逮捕意见》以及相关材料,跟承办检察官沟通。就平台炒币不构成犯罪、平台炒币操作流程可知并不“明知”、银行卡风控和冻结并不能推定为明知等发表了辩护意见。后续又针对检察官提出的异常点、是否明知等问题,我们又多次进行沟通,并提交书面辩护意见。

移送检察院批捕7天后,我们跟承办检察官沟通,询问最终结果,被告知存疑,检察院不批捕,公安已将相关材料取回去了。

至此,涉案5人均被取保回家。

虚拟货币承兑商被抓,链通刑辩成功取保5人

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